Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения собрания- 23 июня 2023 года
Место проведения собрания- 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, АО «Камтэкс-Химпром» (актовый зал заводоуправления).
Время проведения собрания – 15-00 часов (время местное)
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14-00 часов (время местное)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2023г. 23:59 часов (время местное).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2023 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
6. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
7. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
8. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
9. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
10. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
11. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собрания можно на сайте общества по адресу: http://kamtex-himprom.ru/, начиная с 01 июня 2023 г. Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за плату, по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Собрание созвано решением Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03-2023 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 18.05.2023г.
1.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда.
Собрание созвано по решению органов управления эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 18.05.2023г.